11月3日，中國中鐵召開董事會建設工作推進會。公司黨委書記、董事長陳文健出席會議并講話，黨委副書記、工會主席、執行董事王士奇傳達國務院國資委關于中央企業董事會建設工作相關精神，非執行董事、外部董事召集人文利民受邀參加會議并作專題講座，中鐵七局、中鐵建工以及股份公司委派的三位外部董事分別作了交流發言。會議由董事會秘書馬永紅主持。

陳文健對公司董事會建設取得的積極成效給予充分肯定。他指出，近年來，公司深入學習貫徹習近平總書記關于建設中國特色現代企業制度的重要論述精神，落實新《公司法》要求，全面踐行國務院國資委中央企業董事會建設工作推進會和專題研討班部署，推動董事會實現從“有形管理”向“有為治理”的穩步轉變，公司治理根基不斷夯實，董事會建設質量持續提升，董事會作用發揮更加有力。公司董事會連續3年獲評中央企業優秀董事會，躋身中國上市公司治理TOP50。

陳文健指出，加強董事會建設是堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”的有力行動，也是積極應對復雜嚴峻外部形勢和艱巨繁重改革發展任務的迫切需求，更是解決公司治理面臨的問題和矛盾、持續推進企業高質量發展的必然要求。全公司要切實增強新形勢下加強董事會建設的責任感緊迫感，不斷強化董事會建設的科學性、系統性、有效性，為企業高質量發展提供有力支撐。

陳文健要求，要著力在構建科學、決策理性、運行高效方面下功夫、求實效，加快建設科學理性高效的董事會。一是要科學推動各治理主體依法依規行權履職，理順權責邊界、明晰決策責任、提升決策質效。二是要聚焦定戰略、作決策、防風險，有效發揮董事會職能作用，落實“六個轉變”要求。三是要突出董事會監督作用，建立健全董事會專門委員會特別是審計與風險管理委員會運行機制。四是要分類施策建設子企業董事會，強化黨委書記、董事長“第一責任人”職責，統籌發揮總經理、專職副書記、職工董事作用。五是要切實加強外部董事隊伍建設，進一步選優配強外部董事，強化外部董事規范管理和考評，切實提升外部董事履職效能。

公司總部各部門負責人，股份公司委派的外部董事，二級子公司董事長、董事會秘書、董事會日常工作機構有關人員共200余人參會。

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執行主編丨李元、沈蘇

責任編輯丨陳英棟

內容來源丨股份公司董事會辦公室

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